Обязанности:
Проведение ежедневного мониторинга операций, совершенных клиентами Банка, с целью выявления операций, подлежащих обязательномуконтролю. Формирование клиентам Банка запросов о предоставлении дополнительной информации, контроль их исполнения. Разработка методик определения риска участия клиентов Банка в операциях связанныз с отмыванием преступных доходов и финансированию терроризма
Требования:
Высшее экономическое, опыт работы в банковской сфере не менее 2 -ух лет, опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года, знание банковского законодательства
Похожие вакансии